{"id":6646,"date":"2017-03-16T17:00:31","date_gmt":"2017-03-16T20:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/fabiomedinaosorio.com.br\/iiede\/?p=6646"},"modified":"2017-03-16T18:30:32","modified_gmt":"2017-03-16T21:30:32","slug":"vii-jornadas-de-compliance-madri-2017","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.iiede.com.br\/index.php\/2017\/03\/16\/vii-jornadas-de-compliance-madri-2017\/","title":{"rendered":"VII Jornadas de Compliance &#8211; Madri 2017 &#8211; 26\/04\/2017"},"content":{"rendered":"<p>Durante os dois dias da S\u00e9tima Confer\u00eancia sobre o Compliance, receber\u00e1, nas m\u00e3os dos palestrantes especialistas nacionais e internacionais, a forma\u00e7\u00e3o que lhe permitir\u00e1 optimizar a gest\u00e3o de riscos para proteger sua institui\u00e7\u00e3o contra a lavagem de dinheiro, financiamento de o terrorismo e o crime financeiro. Entre outros t\u00f3picos voc\u00ea saber\u00e1:<br \/>\nOs novos desafios da Quarta Directiva sobre a preven\u00e7\u00e3o do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo para todas as entidades regulamentadas, em refor\u00e7ar a implementa\u00e7\u00e3o da abordagem baseada em risco, regras mais estritas em dilig\u00eancia com os clientes e criar registros nacionais em que os verdadeiros donos de empresas e fundos s\u00e3o declarados.<br \/>\nA nova direc\u00e7\u00e3o tomada pelo fen\u00f3meno da de-arriscando, ou rejeitar os sectores de risco das institui\u00e7\u00f5es financeiras que querem evitar ser afetado por poss\u00edveis atividades de lavagem de dinheiro.<br \/>\nAs novas exig\u00eancias do cargo de Compliance Officer no mundo e os aspectos pr\u00e1ticos da gest\u00e3o de riscos corporativos que a sua organiza\u00e7\u00e3o deve considerar para estar a salvo de poss\u00edveis san\u00e7\u00f5es.<br \/>\nAs formas de crime financeiro, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo mais emergente e as ferramentas para investigar e prevenir.<br \/>\nAcesso aos materiais em que os alto-falantes apoiar as suas confer\u00eancias, recebendo dicas e conselhos sobre quest\u00f5es espec\u00edficas, a possibilidade de tornar-se conhecido entre os profissionais e empresas do sector escolhidos atrav\u00e9s de redes eficazes, justificam plenamente o pre\u00e7o a confer\u00eancia.<br \/>\nA nossa experi\u00eancia e participa\u00e7\u00e3o da experi\u00eancia dos profissionais relevantes como uma obriga\u00e7\u00e3o que voc\u00ea n\u00e3o pode perder referente. Mais informa\u00e7\u00f5es, <a href=\"http:\/\/www.compliancemadrid.es\/\">acesse aqui<\/a>. Confira abaixo a programa\u00e7\u00e3o completa.<\/p>\n<p>MI\u00c9RCOLES<br \/>\n26 ABRIL 2017<br \/>\n15:30<\/p>\n<p>Recogida de documentaci\u00f3n.<\/p>\n<p>16:00<\/p>\n<p>Apertura de las Jornadas.<br \/>\n\u201cC\u00f3mo investigar las nuevas formas de delitos financieros y blanqueo de capitales\u201d.<\/p>\n<p>D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.<\/p>\n<p>17:00<\/p>\n<p>\u201cLos ficheros de titularidades reales. La Cuarta Directiva sobre Prevenci\u00f3n de BC y FT\u201d.<\/p>\n<p>D. Andr\u00e9s Mart\u00ednez Calvo. \u00d3rgano Centralizado de Prevenci\u00f3n del Notariado.<\/p>\n<p>17:45<\/p>\n<p>Pausa caf\u00e9 y networking.<\/p>\n<p>18:30<\/p>\n<p>Mesa Redonda: \u201cLa financiaci\u00f3n de terrorismo internacional: claves para su detecci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>Ignacio Cembrero. Periodista y autor del libro \u201cLa Espa\u00f1a de Al\u00e1\u201d.<\/p>\n<p>Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.<\/p>\n<p>Juan Miguel del Cid G\u00f3mez. Profesor de Econom\u00eda Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.<\/p>\n<p>19:30<\/p>\n<p>\u201cC\u00f3mo implantar una cultura \u00e9tica integral en su organizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>D. Murray Grainger. Impact on Integrity Espa\u00f1a. ICA Regional Representative for Spain.<\/p>\n<p>20:15<\/p>\n<p>Fin de la primera Jornada.<\/p>\n<p>JUEVES<br \/>\n27 ABRIL 2017<br \/>\n9:00<\/p>\n<p>\u201cTaller Pr\u00e1ctico sobre Gesti\u00f3n del Riesgo Empresarial\u201d.<\/p>\n<p>D. Enrique de Madrid D\u00e1vila. Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y detective privado.<\/p>\n<p>10:30<\/p>\n<p>Pausa caf\u00e9 y networking.<\/p>\n<p>11:00<\/p>\n<p>\u201cDe-risking en el sector de las empresas de Medios de Pago: situaci\u00f3n actual\u201d.<\/p>\n<p>D. Francisco Moreno. Presidente de la Asociaci\u00f3n Espa\u00f1ola de Entidades de Pago (ANAED).<\/p>\n<p>11:45<\/p>\n<p>\u201cMejores pr\u00e1cticas en las Unidades de Inteligencia Financiera\u201d.<\/p>\n<p>D. Carles Fi\u00f1ana. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.<\/p>\n<p>12:30<\/p>\n<p>\u201cAspectos pr\u00e1cticos que denotan la eficacia de un sistema de Compliance\u201d.<\/p>\n<p>D. Santiago Milans del Boch Abogado y exfiscal. Miembro de la Subcomisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales y de Financiaci\u00f3n del Terrorismo del Consejo General de la Abogac\u00eda.<\/p>\n<p>13:15<\/p>\n<p>\u201cCrimen Financiero y Compliance en FinTech\u201d.<\/p>\n<p>D. Luis Rodr\u00edguez Soler. Director de Complianzen.<\/p>\n<p>14:00<\/p>\n<p>Fin de la jornada de ma\u00f1ana.<\/p>\n<p>16:00<\/p>\n<p>\u201cLa gesti\u00f3n del riesgo personal. \u00bfQui\u00e9n defiende a los \u2018Quijotes\u2019 del cumplimiento normativo?\u201d.<\/p>\n<p>D\u00f1a. Ana Mar\u00eda de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la firma Consulting Services for Management &amp; Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.<\/p>\n<p>16:45<\/p>\n<p>\u201cHerramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales en las cuentas de la empresa\u201d.<\/p>\n<p>D.Juan Miguel del Cid G\u00f3mez. Profesor de Econom\u00eda Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.<\/p>\n<p>17:30<\/p>\n<p>Resumen y Conclusiones. Cierre de las jornadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Durante os dois dias da S\u00e9tima Confer\u00eancia sobre o Compliance, receber\u00e1, nas m\u00e3os dos palestrantes especialistas nacionais e internacionais, a forma\u00e7\u00e3o que lhe permitir\u00e1 optimizar a gest\u00e3o de riscos para proteger sua institui\u00e7\u00e3o contra a lavagem de dinheiro, financiamento de o terrorismo e o crime financeiro. 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