VII Jornadas de Compliance – Madri 2017 – 26/04/2017

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Durante os dois dias da Sétima Conferência sobre o Compliance, receberá, nas mãos dos palestrantes especialistas nacionais e internacionais, a formação que lhe permitirá optimizar a gestão de riscos para proteger sua instituição contra a lavagem de dinheiro, financiamento de o terrorismo e o crime financeiro. Entre outros tópicos você saberá:
Os novos desafios da Quarta Directiva sobre a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo para todas as entidades regulamentadas, em reforçar a implementação da abordagem baseada em risco, regras mais estritas em diligência com os clientes e criar registros nacionais em que os verdadeiros donos de empresas e fundos são declarados.
A nova direcção tomada pelo fenómeno da de-arriscando, ou rejeitar os sectores de risco das instituições financeiras que querem evitar ser afetado por possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
As novas exigências do cargo de Compliance Officer no mundo e os aspectos práticos da gestão de riscos corporativos que a sua organização deve considerar para estar a salvo de possíveis sanções.
As formas de crime financeiro, lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo mais emergente e as ferramentas para investigar e prevenir.
Acesso aos materiais em que os alto-falantes apoiar as suas conferências, recebendo dicas e conselhos sobre questões específicas, a possibilidade de tornar-se conhecido entre os profissionais e empresas do sector escolhidos através de redes eficazes, justificam plenamente o preço a conferência.
A nossa experiência e participação da experiência dos profissionais relevantes como uma obrigação que você não pode perder referente. Mais informações, acesse aqui. Confira abaixo a programação completa.

MIÉRCOLES
26 ABRIL 2017
15:30

Recogida de documentación.

16:00

Apertura de las Jornadas.
“Cómo investigar las nuevas formas de delitos financieros y blanqueo de capitales”.

D. Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

17:00

“Los ficheros de titularidades reales. La Cuarta Directiva sobre Prevención de BC y FT”.

D. Andrés Martínez Calvo. Órgano Centralizado de Prevención del Notariado.

17:45

Pausa café y networking.

18:30

Mesa Redonda: “La financiación de terrorismo internacional: claves para su detección”.

Ignacio Cembrero. Periodista y autor del libro “La España de Alá”.

Juan Amador Moras. Teniente de la Guardia Civil.

Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

19:30

“Cómo implantar una cultura ética integral en su organización”.

D. Murray Grainger. Impact on Integrity España. ICA Regional Representative for Spain.

20:15

Fin de la primera Jornada.

JUEVES
27 ABRIL 2017
9:00

“Taller Práctico sobre Gestión del Riesgo Empresarial”.

D. Enrique de Madrid Dávila. Consultor en Risk Management. Perito en Compliance Penal y detective privado.

10:30

Pausa café y networking.

11:00

“De-risking en el sector de las empresas de Medios de Pago: situación actual”.

D. Francisco Moreno. Presidente de la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED).

11:45

“Mejores prácticas en las Unidades de Inteligencia Financiera”.

D. Carles Fiñana. Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.

12:30

“Aspectos prácticos que denotan la eficacia de un sistema de Compliance”.

D. Santiago Milans del Boch Abogado y exfiscal. Miembro de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo del Consejo General de la Abogacía.

13:15

“Crimen Financiero y Compliance en FinTech”.

D. Luis Rodríguez Soler. Director de Complianzen.

14:00

Fin de la jornada de mañana.

16:00

“La gestión del riesgo personal. ¿Quién defiende a los ‘Quijotes’ del cumplimiento normativo?”.

Dña. Ana María de Alba. Fundadora, Presidente y CEO de la firma Consulting Services for Management & Banking (CSMB) con sede en Estados Unidos.

16:45

“Herramientas para detectar el fraude y el blanqueo de capitales en las cuentas de la empresa”.

D.Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.

17:30

Resumen y Conclusiones. Cierre de las jornadas.

Leia o post anterior:
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Fábio Medina Osório, presidente executivo do IIEDE, publicou na edição de 23/2 da Folha de S. Paulo, em sua prestigiada...

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